Публикации об отмывании доходов
О финансовой разведке
Статья эксперта рабочей группы по разработке проекта Концепции национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма адвоката Александра Васильева была опубликована в журнале "Право и экономика", №6, 2004 г. Из нее можно узнать, чем в действительности является Федеральная служба по финансовому мониторингу, и каковы ее задачи.
Отмывание денег и налоги
Статья опубликована в журнале "Законодательство и экономика", №9, 2004 г. Из нее можно узнать, в чем заключается действительная сущность отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем.
Отмывание доходов как преступление
Статья опубликована в журнале "Современное право", №10, 2004 г.