Публикации об отмывании доходов

Информация, собираемая финансовой разведкой, ждет своего часа

Эксперт рабочей группы, созданной при ФСФМ (ныне - Росфинмониторинг) для разработки проекта Концепции национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов, московский адвокат по уголовным делам в сфере экономики Александр Васильев рассказал, что тормозит эффективность отечественной финансовой разведки.

- Как Вы оцениваете реальные возможности ФСФМ?

- Служба изначально создавалась на базе самых передовых технологий и зарубежного опыта. Она имеет мощное дорогостоящее оборудование, квалифицированных специалистов. ФСФМ может проследить всю цепочку денежных переводов от начала и до конца, через какие бы банки она не проходила, в том числе и иностранные. Ведь Служба активно сотрудничает с аналогичными зарубежными структурами.

- Насколько ее работа эффективна?

- Работа разведки незаметна для публики. В функции Федеральной службы по финансовому мониторингу не входят карательные меры. Она занимается будничным и методичным сбором и анализом финансовой информации, после чего передает заслуживающие внимания материалы в правоохранительные органы, которые и должны на них реагировать. В их числе МВД, генеральная прокуратура, налоговые органы, таможня. Однако нельзя сказать, что эти ведомства сегодня активно запрашивают финансовую информацию. Например, у МВД и Генпрокуратуры пока нет достаточного количества профессионалов, способных расследовать сложные и запутанные финансовые аферы. Требуется некоторое время, чтобы подготовить специалистов в этой области, наладить межведомственную координацию. Сейчас в Федеральной службе по финансовому мониторингу идет накопление баз данных. Когда же "выстрелит" та или иная информация, никому не известно. С другой стороны само существование ФСФМ дисциплинирует всю финансовую систему, экономика постепенно становится прозрачной.

- Выходит, что сейчас ФСФМ с правоохранительными органами не взаимодействует?

- ФСФМ постоянно информирует их, причем дает им весьма ценную информацию как оперативно-ориентирующего плана, так и по признакам конкретных экономических преступлений, причем в материалах иногда фигурируют очень большие суммы. Генеральной прокуратурой даже возбуждены уголовные дела - именно по той информации, которая была получена от ФСФМ. Другой вопрос, что закончены эти уголовные дела будут скорее всего через год, через два..

- Почему? - Существует много правовых проблем. Например, в статьях Уголовного кодекса, которые определяют составы преступлений, касающиеся отмывания денег (ст.ст. 174 и 174-1 УК РФ) имеются серьезные недостатки. Главная проблема для следователей состоит в том, что согласно этим нормам, привлечь к уголовной ответственности за отмывание преступных доходов можно только тогда, когда будет раскрыто основное преступление, от которого и были получены эти доходы, допустим, мошенничество или торговля наркотиками. То есть сначала нужно доказать вину в этом первичном преступлении и только потом привлекать за отмывание денег. На Западе не так. Там более жесткий правовой подход. Приведу пример. Совсем недавно в Бельгии на таможне задержали человека, у которого был полный чемодан денег в мелких купюрах. Объяснить, откуда они взялись, он не смог. Его судили, дали срок, а деньги конфисковали - несмотря на то, что суду не было известно точно, каково происхождение этих денег. Было лишь обоснованное предположение, что их источник - наркоторговля. У нас же фактически нет пока собственной судебной практики, и следователям на местах не ясно, как действовать в том или ином случае. Не сказал своего веского слова и Верховный суд. Правда, в МВД сейчас создаются спецподразделения по работе на финансовом направлении, ФСФМ готова обучать ее сотрудников. Надо готовиться и адвокатам. А информация, собираемая финансовой разведкой ждет своего часа.

- Не пропадет ли она за давностью лет?

- Не думаю. Скажем, срок давности за мошенничество при отягчающих обстоятельствах составляет более10 лет.

Что еще можно почитать:

Александр Васильев.
Все права защищены © 2010
+7 (495) 773-75-68
Поделиться в соцсетях:
Сайт разработан в веб-студии Madcats