Публикации об отмывании доходов

О финансовой разведке

Статья эксперта рабочей группы по разработке проекта Концепции национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма адвоката Александра Васильева была опубликована в журнале "Право и экономика", №6, 2004 г. Из нее можно узнать, чем в действительности является Федеральная служба по финансовому мониторингу, и каковы ее задачи.

Об объекте легализации

Статья опубликована в журнале "Законность", №9, 2004 г.

Отмывание денег и налоги

Статья опубликована в журнале "Законодательство и экономика", №9, 2004 г. Из нее можно узнать, в чем заключается действительная сущность отмывания (легализации) доходов, полученных преступным путем.

Отмывание доходов как преступление

Статья опубликована в журнале "Современное право", №10, 2004 г.

Об ответственности банков

Статья опубликована в журнале "Банковское право", №2, 2005 г.

Интервью "Российской газете"

Опубликовано в "Российской газете" 18 сентября 2003 г.

Интервью адвоката журналу "Финанс"

Интервью опубликовано в журнале "Финанс", 2004 г.

Александр Васильев.
Все права защищены © 2010
+7 (495) 773-75-68
Поделиться в соцсетях:
Сайт разработан в веб-студии Madcats