|
|
О финансовом мониторинге, финансовой разведке и отмывании денег - неофициально
Никогда не совершайте действий, за
которыми вас могут застать врасплох.
Рокфеллер
|
Проблематика отмывания денег и финансового мониторинга - тема весьма актуальная, но ее правовые аспекты практически не разработаны. Предлагаемые Вашему вниманию материалы являются авторскими работами эксперта рабочей группы по разработке проекта Концепции национальной стратегии противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма адвоката Александра Васильева. Они опубликованы в различных юридических изданиях. Перепечатка или распространение иным способом возможны только со ссылкой на автора.
Журнал "Право и экономика", 2004 г., № 6
Финансовая разведка России: на стратегическом рубеже
Журнал "Законодательство и экономика", 2004 г., № 9
Есть ли смысл бороться с отмыванием денежных средств, укрытых от налогообложения?
Журнал "Банковское право", 2005 г., № 2
О некоторых особенностях ответственности банков за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов от преступной деятельности и финансирования терроризма
Журнал "Современное право", 2004 г., № 10
Уголовная ответственность за отмывание грязных денег: проблемы правоприменения
Журнал "Законность", 2004 г., № 9
К вопросу об объекте преступления при легализации доходов от преступной деятельности (ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ)
Журнал "Финанс", 2004 г., № 20
Информация, собираемая финансовой разведкой, ждет своего часа. Интервью журналу "Финанс"
"Российская газета" от 18 сентября 2003 г.
Отмывание денег - это легализация доходов от совершенных преступлений. Интервью "Российской газете"
Неопубликованное
О порядке учета организаций в Комитете по финансовому мониторингу (финансовой разведке)
Обязательный финансовый контроль. Перечень финансовых и иных операций, сведения о которых должны представляться в Комитет РФ по финансовому мониторингу (финансовую разведку) в обязательном порядке
Права и обязанности организаций, обязанных представлять информацию в Комитет по финансовому мониторингу (финансовую разведку)
Отмывание грязных денег. Понятие и некоторые аспекты уголовно-правовой квалификации.
Оффшоры (офшоры) и их роль в схемах отмывания грязных денег
|
А.Васильев. All rights reserved.© 2000-2008
|
|
